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                    江苏四环生物股份有限公司

                   第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏

会第二十次会议。本公司于 2023 年 5 月 30 日以电话方式发布了召开董事会的通

知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、卢

青。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：

   一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

    公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

需选举产生新一届董事会。第十届董事会将由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。

经董事会提名委员会审核通过，提名郭煜先生、陆宇先生、文军先生为第十届董

事会非独立董事候选人；提名刘卫女士、吴良卫先生、王莉女士为第十届董事会

独立董事候选人。

    公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见。

    本次决议通过的董事候选人名单尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会

审议并选举产生，其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股

股东大会，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

    在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职务。

    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于董事会换届选举

的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案；

    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于未弥补亏损达实

收股本总额三分之一的公告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；

    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于调整独立董事津

贴的公告》。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事刘卫、吴良卫、卢青

回避表决。

   四、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案；

    具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于召开 2023 年第

一次临时股东大会通知》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

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